الصفحة الاقتصادية

القضاء: اتخذنا اجراءات قانونية بحق 250 صيرفة وشركة تحويل غير مجازة

1609 2016-01-11

اعلنت محكمة غسيل الاموال والجريمة الاقتصادية، الاثنين، عن اتخاذها اجراءات قانونية بحق 250 صيرفة وشركة تحويل غير مجازة، فيما اكد رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود ان عام 2016 سيكون نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى.

وقال قاضي محكمة غسيل الاموال الجريمة الاقتصادية اياد محسن ضمد في مؤتمر صحافي عقده في مبنى مجلس القضاء الاعلى وسط بغداد ان "المجلس اتخذ اجراءات قانونية بحق 250 صيرفة وشركة تحويل مالي غير مجازة"، مبينا انه "تم القبض على 57 متهم وعصابة لترويج وتزييف العملة وإحالتهم الى المحاكم المختصة".

وأضاف ضمد ان "المتهمين اعترفوا ان عملية التزييف تجري في احد دول الجوار"، مشيرا الى "اجراء تحقيق مع 18 شركة تحويل مالي متهمة بتمويل الارهاب في المناطق الساخنة".

من جانبه، اكد رئيس القضاء الاعلى مدحت المحمود ان "المجلس قرر اليوم ان يكون عام 2016 نهاية لعملية الضبط اليدوي في الدعاوى والصيرورة الى الضبط الالكتروني واعتبار ذلك احد مسؤوليات رؤساء الاستئناف حصراً"، مشددا على ضرورة "التأكيد على المحاكم الجزائية تحقيقاً ومحاكمة بعدم تحريك الدعوى الجزائية بمجرد وصول (اخبار سري) او (رسالة الكترونية) ما لم يكن ذلك مدعوماً بدليل أو قرينة".

وأشار المحمود الى ان "من بين قرارات مجلس القضاء الاعلى الاخرى هو التزام اجهزة مكونات السلطة القضائية الاتحادية كافة بمراعاة الوضع المالي للدولة في ضوء هبوط اسعار النفط وذلك في مجال الانفاق بصورة كافة والالتزام بالتعليمات المالية الصادرة بهذا الخصوص بكل دقة".

وأعلن البنك المركزي، (11 كانون الاول 2015) عن فرضه غرامات مالية بحق مصارف بلغت 400 مليار دينار شملت 40 مصرفاً ،مبينا انه تم معاقبة 426 مؤسسة مالية غير مصرفية بعقوبات عدة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك