على مدى سنوات، ظلّ الراحل الدكتور أحمد الجلبي، عضو مجلس النواب رئيس اللجنة المالية فيه ورئيس المؤتمر الوطني العراقي، مشغولاً بقضايا الفساد المالي والإداري الكبرى، وفي مقدمها قضية تهريب مليارات الدولارات الى خارج البلاد عبر شركات مالية وهمية في معظمها وصيارفة مستجدين استنزفوا هذه المليارات من خزينة الدولة ومن قوت الشعب، ما أدى الى خواء الخزينة وتعطّل مشاريع اقتصادية وخدماتية كثيرة.
ومنذ تولي الراحل الجلبي رئاسة اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي وضع نصب عينيه كشف تفاصيل هذه الملفات الخطيرة، وخصوصاً ملف تهريب العملة الأجنبية، وبالفعل نجح بالتعاون مع أعضاء آخرين في اللجنة ومسؤولين في الدولة في جمع المئات من الوثائق التي أعدّ بها تقريراً تقدّم به الى اللجنة وجهات اخرى بينها رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة. وكما أبلغ الجلبي "المدى" في حينه فإنه لقي تعاوناً ذا قيمة من وزارة المالية ووزيرها هوشيار زيباري في الكشف عن وقائع هذا الملف وغيره.
الراحل الجلبي أطلع مؤسسة "المدى" في وقت مبكر على وقائع هذا الملف وأودع منذ مدة نسخة من محتوياته لدى المؤسسة على أمل البدء بنشر ما يتعلق بهذا الملف في وقت يحدده هو، إذ كان ينتظر مواقف الجهات الأخرى، وبينها المرجعية الدينية العليا في النجف التي كان يتطلع الى الحصول على دعمها لفتح هذا الملف وسواه من الملفات التي تميط اللثام عن النشاطات الخطيرة لمافيا الفساد في البلاد والتي ترتبط بعلاقات وشيجة بمسؤولين كبار في هذه الدولة.
الآن وقد رحل الدكتور الجلبي عن هذه الدنيا، فإن مؤسسة المدى تجد نفسها ملزمة بتنفيذ ما اتفق عليه معها الراحل الجلبي، وتنشر هنا صفحات جديدة من هذا الملف يتعلق بمصرف الهدى الذي قدّمه الراحل الجلبي في مذكرته الى لجنة النزاهة البرلمانية قبل أقل من شهر من وفاته بوصفه إنموذجاً لـ "المخالفات والجرائم التي ترتكب من قبل مجموعة من البنوك وأصحابها في مزاد العملة الاجنبية".
163 عملية تحويل أجراها مصرف الهدى خلال 6 أشهر 85 منها بدون كشوفات
البنك المركزي العراقي
(مكتب الابلاغ عن غسل الاموال)
(مذكرة داخلية)
التاريخ : 7/8/2014
إلى / السيد المحافظ المحترم
م / تحويلات (RTGS)
بعد التحية..
نود أن نبيّن لسيادتكم أن المبالغ المحولة من مصرف الرافدين الى مصرف الهدى عن طريق نظام المدفوعات الـ (RTGS) وللمدة من (2/2/2014) ولغاية 30/6/2014 بلغت (1543212) مليون دينار (ترليون وخمسمئة وثلاثة واربعون ملياراً ومئتان واثنا عشر مليون دينار) وتشكل نسبة كبيرة من رصيد مصرف الهدى لدى هذا البنك التي استخدمت لأغراض نافذة بيع العملة والبالغة (1801778) ألف دولار (مليار وثماني مئة وواحد مليون وسبعمئة وثمانية وسبعون ألف دولار) للمدة أعلاها.
راجين تفضلكم بالإطلاع والتوجيه بشأن اصدار مسودة الكتاب المرفقة جانباً.. أمركم مع التقدير
المرفقات:
(1) كشف تحويلات مصرف الرافدين بالدينار
(1) كشف الحوالات المنفذة بالدولار.
نجم طعمة خضير
المدير العام وكالة
يظهر كشف حوالات مصرف الهدى بالدولار عن طريق نافذة بيع العملة أن 163 عملية قد جرت في المدة من 4/1/2014 الى 30/6/2014 بقيمة مليار و801 مليون و778 الف دولار اميركي، وإن معظم تلك العمليات (85 عملية) كانت بدون كشف زبائن.
--------------
سري وشخصي
العدد: س/143
التاريخ: 11/8/2014
إلى / مصرف الرافدين / مكتب المدير العام
م/ حوالات داخلية
تحية طيبة..
نود إعلامكم أن مبالغ الحوالات الداخلية الصادرة من مصرفكم عبر نظام الـ RTGS الى مصرف الهدى عن طريق البنك المركزي وللمدة من 2/2/ -30/6/2014 بلغت بحدود (1543212) مليون دينار (ترليون وخمسمئة وثلاثة وأربعون ملياراً ومئتان واثنا عشر مليون دينار) وكما موضح بالجدول المرفق طياً.
راجين التفضل بالإطلاع وإعلامنا فيما اذا تم اتخاذ العناية الواجبة تجاه هذه التحويلات والتأكد من سلامة مصادرها (الفرع والزبون) واستخدامها لأغراض تجارية واضحة لديكم ولا تشكل شبهات غسل اموال أو تمويل إرهاب عملاً بالقسم (5) من قانون مكافحة غسل الاموال رقم (93) لسنة 2004 لكونها استخدمت لأغراض الدخول في نافذة بيع العملة الاجنبية لتنفيذ طلبات المصرف المذكور.
آملين إجابتنا خلال خمسة عشر يوماً من تاريخه... مع التقدير
المرفقات:
(1) كشف
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
نسخة منه الى/
- مكتب المحافظ / الاطلاع سيادته .. مع التقدير
- المديرية العامة لمراقبة الصيرفة والائتمان / مكتب المدير العام / للتفضل بالاطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن تدقيق حركة هذه الارصدة الى مصرف الرافدين.. مع التقدير.
- المديرية العامة للحسابات/ مكتب المدير العام / للتفضل بالإطلاع واتخاذ ما يلزم بشأن متابعة مصادر تغذية حساب مصرب الهدى لديكم للغرض اعلاه.. مع التقدير.
البنك المركزي العراقي
(مكتب الابلاغ عن غسل الاموال)
(مذكرة داخلية)
التاريخ: 12/8/2014
إلى / السيد المحافظ المحترم
م / تحويلات (RTGS)
بعد التحية
إلحاقاً بمذكرتنا المؤرخة 7/8/2014 والمرفقة جانباً نود أن نبيّن لسيادتكم قيامنا باحتساب العمولة التي يتقاضاها مصرف الهدى عن بيع الدولار للمبلغ المحول عن طريق البنك المركزي المشار اليه بكتابنا سري وشخصي المرقم (س/ 143) في 11/8/2014. والبالغ (1801778) الف دولار تقريباً (مليار وثمانمئة وواحد مليون وسبعمئة وثمانية وسبعون ألف دولار) بلغت بحدود (18017780) الف دينار (ثماني عشر ملياراً وسبعة عشر مليوناً وسبعمئة وثمانون ألف دينار) وباحتساب نسبة (10) دنانير للدولار الواحد حسب تعليمات نافذة بيع وشراء العملة الاجنبية رقم (9/3/19) في 26/6/2014 وفق المعادلة التالية:
1- (1801778) دولار × (1187) دينار = (213871468000) دينار (سعر الشراء).
2- (1801778) دولار × (1197) دينار) = (2156728466000) دينار (سعر البيع).
3- (2156728466000) دينار (سعر البيع) – (213871468000) دينار (سعر الشراء) = (18017780) الف دينار (ثمانية عشر ملياراً وسبعة عشر مليوناً وسبعمئة وثمانون ألف دينار) (مقدار العمولة).
للتفضل بالإطلاع وإن نسبتم توجيه المديرية العامة المراقبة للصيرفة والائتمان للتأكد من تثبيت تلك الفوائد في سجلات المصرف حسب الاصول.. أمركم مع التقدير.
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
----------------------------
مصرف الرافدين
الإدارة العامة
العدد: 989
التاريخ: 26/8/2014
مكتب المدير العام
شعبة مكافحة غسل الاموال
سري وشخصي
الى / البنك المركزي العراقي / مكتب الابلاغ عن غسل الأموال
م / حوالات داخلية
تحية طيبة..
إشارة الى كتابكم العدد / س 143 في 11/8/2015 وبعد تدقيق تفاصيل المبلغ المشار اليه في كتابكم تبيّن لنا ما يلي:
1- إن المبالغ المحولة عبر نظام (RTGS) جميعها عبارة عن اشعارات صادرة من حساب مصرف الهدى لدى فرعنا الرئيس الى حسابه لدى البنك المركزي أي أنها عمليات مناقلة للأرصدة حسب طلب المصرف المذكور وإن أصل تلك المبالغ إيداعات وحوالات من زبائن مصرف الهدى.
2- إن مهمة التحري عن مصادر أموال الزبائن والغرض من الايداعات في الحالات أعلاه تقع ضمن مسؤولية مصرف الهدى كونه مؤسسة مالية مستقلة تحت رقابة البنك المركزي وتخضع لقانون غسل الاموال الذي يلزمها بإنشاء شعبة مكافحة غسل الاموال تكون مسؤولة عن التحري عن الزبائن قبل قبول ايداعاتهم وفقاً للفقرة (1) من المادة 17 والفقرة (1) من المادة 18 من القانون لذا فإن مسؤولية فرعنا تنحصر في متابعة تنفيذ طلبات المناقلة للمصرف المذكور.
للتفضل بالاطلاع.. مع التقدير
باسم كمال مهدي الحسني
مدير عام مصرف الرافدين / وكالة
رئيس مجلس الادارة
-------------------------------
جمهورية العراق
البنك المركزي العراقي
مكتب الابلاغ عن غسل الاموال / قسم التعاون الدولي
(سري)
العدد: س/161
التاريخ: 27/8/2014
إلى / المملكة الأردنية الهاشمية
وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
م/ معلومات
بعد التحية..
من خلال فحص وتحليل البيانات الخاصة بالحوالات الخارجية المنفذة عن طريق البنك المركزي العراقي لصالح زبائن مصرف الهدى والمتعلقة باستيراد بضائع مختلفة الى العراق لشركات مستفيدة في الأردن من خلال بنك الاسكان وحسب الجدول المرفق طياً، ولضخامة المبالغ المحولة وطبيعة السلع المستوردة تولّد لدى هذا المكتب بعض الشكوك في صحتها.
راجين المساعدة بتزويدنا بأية معلومات متوفرة لديكم عن صحة تعاملات الشركات المستفيدة ومدى قدراتها المالية على تنفيذ تلك الطلبات بتوريد المواد المثبتة في الجدول المرفق الى العراق وفق مستندات رسمية وأصولية من عدمه وفق مبدأ التعاون والتنسيق بين هذا المكتب ووحدتكم.
آملين سرعة الإجابة لأهمية الموضوع.. مع التقدير
نعيم طعمة خضير
المدير العام وكالة
https://telegram.me/buratha
