أعلنت هيأةُ النزاهةِ عن إحباطِ محاولةٍ لسرقةِ أكثر من 19 مليارٍ وربعِ المليارِ دينار من مصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ، مُـؤكِّـدةً أنَّ أحدَ زبائنِ المصرفِ حاول سرقةَ المبلغِ عن طريقِ التلاعُبِ بإجراءاتِ المقاصَّةِ الألكترونيَّـةِ.
وكشفت دائرةُ التحقيقاتِ في الهيأةِ، بمعرضِ حديثِها عن القضيَّـةِ، بأنَّ محكمةَ الجناياتِ المختصَّة بالنظرِ في قضايا النزاهةِ أصدرت حكماً غيابياً بحقِّ المدانِ (ح.ج.ع) أحدِ زبائنِ مصرفِ الرافدينِ الحكوميِّ يقضي بالسجنِ مدَّةَ ستِ سنواتٍ استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 444/11/31 من قانون العقوبات؛ لإقدامِهِ على محاولةِ سرقةِ (19,300,000,000) تسعة عشر ملياراً وثلاثمائة مليونِ دينارٍ من أموالِ المصرفِ.
وأوضحت الدائرةُ بأنَّ تفاصيلَ القضيَّـةِ تشيرُ إلى أنَّ المدانَ (ح.ج.ع) حاول سرقةَ أموالِ مصرفِ الرافدينِ عن طريقِ تحريرِ صكٍّ لحسابِ المدعوِّ (ض.ك.م) وهو أحدُ زبائنِ مصرفٍ أهليٍّ، حيث تمَّ إجراءُ مقاصَّةٍ إلكترونيَّةٍ بينَ المصرفِ الأهليِّ ومصرفِ الرافدينِ - الفرعِ الرئيسِ، إذ تمَّ اكتشافُ عدمِ وجودِ رصيدٍ في حسابِ المدانِ (ح.ج.ع).
وأيَّـدتْ أقوالُ المُمثليَنِ القانونيَّين للمصرفينِ (الحكوميِّ والأهليِّ) التهمَ المنسوبةَ إلى المدانِ الهاربِ، حيث طلبا الشكوى بحقِّ المدانِ، وعزَّزت شهادة الشهودِ وتوصيات التحقيقِ الإداريِّ الجاري في مكتبِ المفتِّـشِ العامِّ لوزارةِ الماليَّـةِ ومصرفِ الرافدينِ التهمَ، ونتيجة ما تقدَّم من أدلةٍ وإثباتاتِ وشهادة الشهودِ مقرونة بهروبِ المدانِ عن وجهِ العدالةِ، أوصلت المحكمةُ إلى القناعةِ الكافيةِ بتجريمِهِ استناداً إلى مقتضياتِ المادَّةِ الحكميَّـةِ.
وتضمَّـن قرارُ الحكمِ إصدارَ أمرِ القبضِ والتحرِّي بحقِّ المدانِ، وتأييدَ الحجزِ الاحتياطيِّ على أموالِـهِ المنقولةِ وغيرِ المنقولةِ في مرحلةِ التحقيقِ.
يُـشارُ إلى أنَّ هيأةَ النزاهةِ كانتْ قد أعلنتْ بدايةَ شهرِ حزيران الماضي عن إحباطِ محاولةٍ سابقة لسرقةِ مبلغِ 19 مليارَ دينارٍ من قبلِ المدانِ نفسه أقدم عليها بالتعاونِ مع إحدى مُـوظَّـفاتِ المصرفِ الحكوميِّ، وهي المُوظَّـفة المسؤولةُ عن المقاصَّةِ الإلكترونيَّـةِ في مصرف الرافدين – الفرع الرئيس سابقاً.
https://telegram.me/buratha
