بالإضافة إلى مسجد الفطرة alFitrah في أوترخت Utrecht , فإن الشرطة والسلطات الضريبية قامتا بمداهمة مسجد السنة As-Sunnah أيضاً في شمال تيلبورخ Tilburg-Noord وكذلك عشرة أبنية أخرى في جميع أنحاء هولندا صباح البارحة الخميس . تعتقد السلطات بأن المؤسسة وراء هذه المساجد , المراكز التعليمية , والمنظمات الخيرية متورطة بعملية غسيل أموال على نطاق واسع , تقارير Omroep Brabant .
وفقاً للقضاء فإن هذه المؤسسة تتلقى مئات الآلاف من اليوروهات بشكل ودائع نقدية كبيرة من داخل هولندا وكذلك من الخارج , جزء من هذه الأموال يعود للخارج مجدداً .
المشتبه الرئيسي في هذا التحقيق هو أب وولديه . وفقاً ل Omroep Brabant فإن الأب هو أحمد سلام Ahmad Salam إمام في تيلبورخ . الرجال الثلاثة لديهم مناصب إدارية مختلفة لمجموعة تضم على الأقل عشرة مؤسسات . هناك شخص رابع يُعتبر أيضاً مشتبه به .
الشرطة تعتبر ثلاثة مؤسسات مشتبهٌ بها , جمعية خيرية ومركزين تعليميين . المسجدين الذَين تم اقتحامهما لهما علاقة بتلك المؤسسات .
بدأ التحقيق بناءً على تقرير صادر عن وحدة الإستخبارات المالية حول عشر معاملات مشبوهة من قبل مؤسسات وأفراد مرتبطين بهم منذ عام 2012 .
https://telegram.me/buratha
