أعلن البنك المركزي العراقي، الأربعاء، انه غرم أربعة مصارف احدها حكومي بمبلغ 40 مليون دينار بقضية سرقة، مشيرا إلى أن تلك المصارف لم تتخذ الحيطة والحذر في المعاملات المصرفية.وقال البنك في بيان نشر على موقعه الالكتروني انه "تم تغريم كل من مصرف الرافدين التابع لوزارة المالية وثلاث مصارف أهلية وهي الشمال وبغداد والاقتصاد مبلغ 40 مليون دينار، على خلفية سرقة مبالغ مالية من مصرف الرافدين عن طريق الاحتيال"، مبينا أن "كل مصرف من تلك المصارف الأربعة سيدفع مبلغ عشرة ملايين دينار".وأضاف البنك أن "تلك المصارف خالفت التعليمات الخاصة بالتحقق من هوية العميل"، مشيرا إلى "أنها لم تتخذ الحيطة والحذر والعناية الواجبة في أجراء المعاملات المالية استنادا لقانون مكافحة غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004 وقانون المصارف رقم 94 لسنة 2004".وزادت في الآونة الأخيرة وخاصة بعد 2003 عمليات السرقة والاحتيال في المصارف سواء من الموظفين العاملين فيها أو الزبائن وكان آخرها، في الـ12 من شباط 2013، قضية اختلاس كبرى تجاوز مبلغها 15 مليار دينار قامت بها موظفة في مصرف الرشيد.
https://telegram.me/buratha
