البنك المركزي يطالب شركات الدفع الالكتروني بانشاء مكاتب غسل الاموال وادارة المخاطر

طالب البنك المركزي العراقي، الإربعاء، شركات الدفع الالكتروني بإنشاء مكاتب غسل الأموال وإدارة الإرهاب.

وقال البنك في بيان  إنه "انطلاقا من دوره الداعم لشركات الدفع الالكتروني وحرصا منه على عدم تعرضها للمخاطر المحتمل حدوثها تقرر قيامكم بإنشاء وحدتي (مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وادارة المخاطر) وخلال مدة لا تزيد عن 5 أشهر".

وأضاف البنك، أن على "الشركات تزويدنا بمرشحيهم للأقسام المذكورة شريطة أن يكون مرشحو الأقسام من الجنسية العراقية حصراً".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha